芮耵异
2019-05-21 14:00:31
发布时间:2014年7月1日上午8:01
更新时间:2014年7月1日上午8:01
罚款。 2011年9月14日的档案照片,显示了金沙城娱乐官方平台巴黎银行分行外徽标的一般视图。 Ian Langsdon / EPA

罚款。 2011年9月14日的档案照片,显示了金沙城娱乐官方平台巴黎银行分行外徽标的一般视图。 Ian Langsdon / EPA

美国华盛顿特区 - 金沙城娱乐官方平台于6月30日星期一对美国违反对伊朗,苏丹和其他国家制裁的刑事指控表示认罪,并被罚款89亿美元以解决此案。

美国司法部表示,法国银行在2004年至2012年期间故意隐瞒了与两国以及缅甸和古巴的数千笔交易,其官员称之为“复杂而普遍的计划”,并严重违反美国法律。

官员称罚款是司法部在刑事经济制裁案件中获得的最大刑罚,也是涉及银行的任何刑事案件中最大的罚款。

司法部长埃里克霍尔德说:“金沙城娱乐官方平台精心设计隐瞒违禁交易,掩盖其轨道,欺骗美国当局的行为。”

霍尔德说,这些违法行为助长了参与恐怖主义和侵犯人权行为的国家,“在许多情况下损害了美国的国家安全”。

该银行同意承认一项阴谋违反制裁的罪名,使其成为第一家在制裁案中被判有罪的银行。

作为和解的一部分,BNP同意解雇或放弃本月早些时候辞职的13名员工,包括首席运营官。

霍尔德说:“这一具有里程碑意义的决议体现了司法部门对执行旨在保护美国安全和我们重大国家利益的禁运和其他措施的坚定承诺。”

“这一结果应该向任何机构,世界上任何与美国有业务往来的机构发出强烈信息,绝不容忍非法行为。”

司法部长莱斯利·考德威尔(Leslie Caldwell)将惩罚的严厉程度与该银行蓄意隐藏活动的企图及其与调查的不合作联系起来。

“值得注意的是,BNP继续参与这一犯罪行为,即使被自己的律师告知其所做的事情是非法的,”考德威尔说。

“BNP不仅犯了严重的犯罪行为,而且BNP阻碍了我们起诉那些从事这种不法行为的人的能力。它现在必须接受其行为的犯罪后果。”

联邦调查局局长詹姆斯·科米表示,惩罚也是向股东发出的一个信息,要求公司管理部门采取更好的行为。

“90亿美元是你的钱,”他对BNP投资者说。

他说,即使银行的工人接受过遵守法律的培训,但要让“领导者发出问责信息”的领导者“必不可少”。

预计罚款将对法国最大银行BNP的利润产生巨大影响。

但法国银行业监管机构ACPR表示,金沙城娱乐官方平台拥有资金基础以应对这一打击。

该机构在一份声明中表示,它之前曾审查过BNP的流动性和偿债能力,并发现它“相当稳固”。 - Rappler.com